С немецкого Deutsche Bank будет взыскано $625 млн в виде штрафа за нарушения, которые кредитная организация допустила при торговле российскими ценными бумагами в период 2011-2015 гг. , пишет Reuters.
Финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) заявил, что Deutsche Bank выплатит $425 млн «за отмывание денег» путем «зеркальных транзакций». Банковские операции способствовали выводу $10 млрд из РФ в нарушение законов штата, отмечает информационное агентство.
Наложит штраф на Deutsche Bank и британский финансовый регулятор (FCA). Сумма составит около $200 млн.
Согласно имеющимся данным, Deutsche Bank покупал в Москве акции за рубли, а стороны, связанные с этим банком, в скором времени реализовывали те же бумаги на Лондонской бирже (LSE). Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что привлекло к участию финрегулятора американского штата.
Операции проводились «небезопасным и неподобающим образом», считают специалисты регулятора, и нарушали законы штата по банковскому регулированию.
В Deutsche Bank же сказали, что цель этих операций не определена.
. mt5.com2017-1-31 13:00