Бывший сотрудник высшего уровня в подразделении технологических операций компании Takeda Pharmaceutical Company Limited признал себя виновным в организации схемы по хищению не менее $2. 3 миллиона у компании, согласно заявлению Офиса прокурора США для округа Массачусетс.

Приа Бхамби и предполагаемый соучастник, который не был сотрудником Takeda, сталкиваются с обвинениями по акту обвинения, поданному 23 марта 2023 года.

С января по октябрь 2022 года Бхамби и ее соучастник якобы разрабатывали и осуществляли мошенническую схему, чтобы выманить $2. 3 миллиона у Takeda, предоставляя поддельные счета за несуществующие консультационные услуги от фиктивной консалтинговой компании, сообщает Офис прокурора США.

Сообщается, что соучастник, действующий совместно с Бхамби, сформировал Evoluzione Consulting LLC в феврале 2022 года. Бхамби затем якобы создала веб-сайт для Evoluzione, наполнив его вымышленным контентом, включая фальшивые блог-посты, чтобы создать иллюзию легитимности.

После регистрации Evoluzione, Бхамби, предположительно в сотрудничестве с соучастником, представила Takeda заявление о выполнении работ, что привело к заключению генерального соглашения о предоставлении услуг и заказу на консультационные услуги на сумму $3. 542 миллиона. С марта по май 2022 года дуэт якобы составил и отправил в Takeda пять отдельных счетов, каждый на сумму $460,000. Эти счета были за услуги, которые Evoluzione никогда не предоставляла, однако Takeda санкционировала их оплату, переведя средства на бизнес-счета, якобы созданные соучастником на имя Evoluzione.

Через эту схему Бхамби и ее соучастник присвоили $2. 3 миллиона у Takeda. Сообщается, что незаконно полученные средства были использованы для покупки модели Mercedes-Benz E, бриллиантового обручального кольца, внесения первоначального взноса за кондоминиум стоимостью $1. 875 миллиона в Seaport District Бостона и внесения залога на аренду места для свадьбы, согласно Офису прокурора США.

В ответ на эти обвинения суд выдал ордера на конфискацию Mercedes-Benz, более $1 миллиона в мошеннических доходах с счетов, контролируемых обвиняемыми, и $49,985 с залога на аренду места для свадьбы. Дополнительно введен запретительный ордер для защиты кондоминиума в Seaport в целях потенциальной конфискации.

2024-6-7 09:27