Сегодня, 7 ноября, американская ежедневная деловая газета The Wall Street Journal внесла коррективы во вчерашнюю публикацию о расследовании прокуратуры США, касающемся потенциальных финансовых нарушений в трейдинговой деятельности компании Gunvor Group.
Напомним,
что компанию создал российский бизнесмен
Геннадий Тимченко, подпавший под санкции
США и ЕС.
Ранее
издание сообщало, что расследованием
этого дела занимаются прокуратура штата
Нью-Йорк, а именно Восточного округа,
совместно с Министерством юстиции
Америки, и в задачи представителей
госструктур входит исследование
документации компании с целью выяснения,
имели ли место в деятельности компании
переводы денежных средств, относящихся
к подкупу или отмыванию денег в РФ,
посредством финансовой системы
Соединенных Штатов.
Кроме
того, следователей заинтересовали
контракты на поставки нефти, заключенные
между Gunvor и «Роснефтью»,
которую компания Тимченко потом
перепродавала, и цены на сырье.
Сегодняшние
поправки к статье в таблоиде внесены с
целью уточнить положение Тимченко в
финансовом мире и его доходы. Так, издание
делает акцент на том, что бизнесмен
реализовал 43% акций, находящихся в его
собственности, и не является ключевым
держателем акций трейдинговой группы,
а его личный капитал равен 13 млрд
долларов, а не 14 млрд, как заявлялось
ранее.
Gunvor
Group в свою очередь отмечала,
что уже свыше 2-х лет не сотрудничает с
компанией «Роснефть», и более того в
реализованных контрактах на поставку
нефти отсутствуют какие-либо нарушения.
Накануне
официальный представитель Геннадия
Тимченко Антон Куревин заявил СМИ, что
российский бизнесмен полностью уверен
в законности всех финансовых операций
и сделок Gunvor Group, и
сделал акцент на том, что Тимченко был
основным акционером компании до 19 марта
текущего года, но не имел отношения к
операциям и системе менеджмента Gunvor.
Также
Антон Куревин подчеркнул, что нынешнее
расследование прокуратуры США —
продолжение начатого в 2012 году процесса
проверки, а Геннадий Тимченко еще этим
летом говорил о готовящейся в его адрес
провокации со стороны Соединенных
Штатов.
Геннадий Тимченко попал в «черный
список» США и ЕС 20 марта 2014 года, а 19
марта реализовал 43% акций Gunvor,
собственником которых являлся. Долю
Тимченко приобрел Торбьорн Торнквист.
Включение российского бизнесмена в
санкционный список Министерство финансов
Америки мотивировало взаимосвязью
нефтетрейдинговой деятельности Тимченко
с президентом РФ.
Gunvor
Group – одна из
крупнейших энергетических компаний по
объему продаж. Не так давно стало
известно, что группа намерена продать
большую часть своих активов в РФ ввиду
ограничений со стороны США и ЕС в
отношении России и напряженной
геополитической обстановки на Украине.
. mt5.com
2014-11-8 17:43