В Нью-Йорке оштрафован итальянский банк Intesa Sanpaolo за «неоднократные нарушения законов в области отмывания незаконно нажитых средств». Общая сумма штрафа составляет 235 млн долларов, о чем сообщили представители Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Отметим, что оштрафовано именно нью-йоркское отделение итальянского банка. Филиалу Intesa в крупнейшем городе США вменяются «подозрительные транзакции и намеренное сокрытие информации от банковских регуляторов», уточнили представители управления. «Нарушения, объявленные сегодня, включают в себя серьезные недоработки, которые были допущены в течение нескольких лет в процессе соблюдения правил и выявленные во время надзора за системой исполнения операций», – добавили представители американского регулятора.

«Глобальные финансовые институты должны оставаться в авангарде защиты в борьбе с терроризмом, киберпреступностью и уклонением от налогов», – отметила главный инспектор Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк Мария Вулльо.

«В наше время крайне высоких рисков эффективная и надежная система отслеживания транзакций является основным инструментом борьбы против незаконных операций и финансирования террористов», – добавила Вулльо.

2016-12-16 14:58