Французская прокуратура обвиняет местное отделение швейцарского банка UBS в организации схемы по сокрытию более €10 млрд доходов французских клиентов. В частности, банку предъявляются обвинения в моральном давлении и преследовании сотрудника, который передал в органы правопорядка документы о нарушениях.
По данным La Tribune de Geneve, банк преследовал сотрудника службы внутреннего аудита Николя Фориссье, который работал в компании с 2001 по 2009 год. Обвинение было предъявлено 8 февраля.
Ранее, в 2012 году, французский суд уже обязал UBS выплатить Фориссье €300 тыс. за нарушения в ходе процесса увольнения.
В середине прошлого года прокуратура Франции вновь потребовала привлечь UBS к суду, однако теперь за создание схемы ухода от налогов для французских клиентов банка. Известно, что в 2006-2008 годах французские клиенты открыли 45,1 тыс. незадекларированных вкладов на сумму €10,2 млрд.
Правоохранительные органы обвиняют в мошенничестве UBS France, а также нескольких бывших руководителей банка – они были замешаны в сокрытии налоговых махинаций и оказании незаконных банковских услуг.
Издание отмечает, что в настоящее время UBS активно сотрудничает с прокуратурой Франции в вопросе возможного досудебного урегулирования дела и выплаты штрафа, сумма которого может достичь €4,88 млрд.
. mt5.com
2017-2-16 16:57