В соответствии с нормами политики Anti-money laundering и Know your client (или AML/KYC-законодательства), власти Южной Кореи обязуют всех криптовалютных трейдеров до конца текущего месяца конвертировать анонимные цифровые счета в именные, сообщает крупнейшее информационное агентство Yonhap.

Сказанное в равной мере касается и банков Южной Кореи.

Напомним, что система привязанных к реальному имени финансовых транзакций существует в Южной Корее с 1993 года. В 2014 году в законодательстве появилась статья, предусматривающая наказание за осуществление анонимных финансовых транзакций в размере 50 млн вон (или $47 тыс. ) штрафа, что эквивалентно пяти годам тюрьмы.

Если в 90-х годах нарушителям нового закона назначались штрафы в размере 60% от их сосвокупного капитала, то не менее строгих санкций в отношении анонимного криптотрейдинга следует ожидать и сейчас.

Согласно информации вышеупомянутого издания, правительство одновременно разрабатывает механизм налогообложения криптовалютных транзакций. Система именных цифровых счетов послужит весомым подспорьем при запуске данного механизма, который должен в скором времени показать свою эффективность.

К началу этой недели правоохранительные органы провели проверку нескольких финансовых институтов, предоставляющих цифровые счета, на факт соответствия AML/KYC-законодательству. Один из чиновников правительства заявил, что нормы должны соблюдаться в любом случае, предоставляет банк услуги криптовалютным биржам и трейдерам или нет.

Большинство банков Южной Кореи, за исключением Shinhan Bank, практически сразу согласились с требованием властей по внедрению системы именных цифровых счетов. Встреча глав фининститутов с представителями правительства, которая состоялась 13 января, внесла ясность в ситуацию по данному вопросу, окончательно определив позицию сомневающихся.

2018-1-15 13:38