Банковская организация Великобритании Standard Chartered Plc получила штраф от американского финансового регулятора в размере 300 млн долларов. Причина состоит в том, что банк не смог разрешить ситуацию с так называемыми «сомнительными транзакциями», сообщает BBC News.

Два года

назад британская компания уже выплатила

штраф в 340 млн долларов. Банк обвинили

в сокрытии операций, рассматриваемых

как нарушение санкций, которые были

введены США в отношении Ирана, Ливии и

Бирмы, а также могли иметь связь с

отмыванием денег.

Так, по итогам

расследования, длившегося на протяжении

девяти месяцев, кредитору было предъявлено

обвинение в том, что в течение практически

10 лет он легализовал порядка 250 млрд

долларов из Ирана. Речь идет в общей

сложности о 60 тыс. секретных и незаконных

сделок с иранскими клиентами,

свидетельствуют данные американских

властей.

На данный

момент регулятор придерживается мнения,

что банк продолжает закрывать глаза на

аналогичные транзакции.

Standard Chartered

был основан в XIX веке. Его основной целью

являлось проведение финансовых операций

в колониальной Африке и Индии. Сейчас

он получает около 75% выручки от операций

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)

и более 90% в АТР, Африке и на Ближнем

Востоке. Порядка 15,5% ценных бумаг банка

принадлежит сингапурской государственной

инвестиционной компании Temasek Holdings Pte.  

2014-8-20 18:42