Сотрудникам филиала сингапурского банка DBS в Гонконге предъявлено обвинение в хищении персональных данных клиентов с целью их дальнейшей продажи компаниям материкового Китая. Антикоррупционное управление отдельного административного района КНР проводит расследование в отношении не менее чем 20 подозреваемых.
Ведомством допрошены ряд сотрудников, произведены обыски в их жилье. Не исключено, что служащие DBS за определенное вознаграждение переправляли информацию о клиентах в разные организации Китая. Позже этим людям предлагали срочные банковские кредиты по завышенным ставкам. Это и послужило поводом для расследования, поскольку от клиентов DBS стали массово поступать жалобы о рекламных телефонных звонках.
Руководство DBS в Сингапуре заявило, что готово оказать полное содействие правоохранительным органам в этом расследовании. В финучреждении подчеркнули, что банк будет бороться с финансовыми преступлениями вместе с контролирующими структурами.
Напомним, что в октябре Денежно-кредитное управление Сингапура, исполняющее функции Центробанка, оштрафовало DBS на 1 млн сингапурских долларов (около $727 тыс. ). Причиной тому послужило нарушение фининститутом правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Расследование проводилось в отношении финансовых потоков, принадлежавших государственному инвестиционному фонду Малайзии 1MDB и проходивших через национальные банки с марта 2013 года по май 2015 года.
. mt5.com2016-12-10 16:41