Немецкий банк  Commerzbank AG попал в поле зрения органов юстиции США в связи с «отмыванием» денежных средств. Об этом говорится в материалах американской газеты The Wall Street Journal.   Предъявленные обвинения могут стать помехой для внесудебного урегулирования дела о нарушении банком санкционного режима против Ирана и Судана.

Напомним, что финансовый конгломерат пытается договориться с американскими регуляторами  о мировом соглашении по данному вопросу. Речь идет о выплате штрафе размером более 600 млн долларов.

Однако, источники издания сообщают,  что переговоры по данному делу приостановлены по причине нового расследования в отношении деятельности Commerzbank.  

Инициатором расследования стала прокуратора Манхэттена, в которй считают, что немецкий банк не уделял должного контроля проводимым финансовым операциям, целью которого было предотвращение отмывания денег.

Регуляторы США планируют урегулировать оба дела путем заключения одного соглашения с Commerzbank. В связи с этим, процесс разбирательства может затянуться, а размер штрафа вырасти на несколько сотен миллионов долларов.  

2014-9-30 20:17