Власти Нью-Йорка намерены усились контроль и требования к американским и зарубежным банкам штата в целях пресечения финансовой поддержки терроризма и легализации незаконных средств. Согласно заявлению Управления финансовых услуг Нью-Йорка, в связи с вышеизложенным от финансовых учреждений потребуется не менее раза в год, ориентировочно 15 апреля, предоставлять отчеты по надежным и современным программам мониторинга финансовых операций и сверять списки клиентов с черными списками США.

Срок, предоставленный американским ведомством на ознакомление с его директивой, составляет 45 дней. После его истечения данное предложение приобретает статус нормы и публикуется в регистре штата Нью-Йорк. По мнению губернатора штата Эндрю Куомо, огромные денежные средства подпитывают террористические движения по всему миру. В связи с этим от банков и регуляторов требуется в меру возможности препятствовать обороту незаконных финансов.

По мнению Управления финансовых услуг штата, данная директива позволит выявить недоработки в нынешней системе надзора и фильтрования информации, так как эти недоработки негативно влияют на надежность финансовых учреждений в целом. Если предоставленный в Управление отчет будет содержать ложные сведения, виновным грозит уголовное наказание, а банку — солидный штраф.

2015-12-2 16:43