Власти Нидерландов проводят расследование в отношении местного банка ING по подозрению в причастности к отмыванию денег и коррупции. Такая информация содержится в распространенном сегодня годовом докладе организации.
«Группа ING получила запросы о предоставлении имеющейся информации от американских властей», – сказано в документе. В докладе отмечается, что компания сотрудничает со следствием и готовит ответы на поступившие запросы.
Сейчас невозможно определить, сколько по времени займут данные расследования и к каким результатами они приведут, но возможные штрафы и неустойки могут быть существенными.
«Узбекское дело»
По информации издания Het Financieele Dagblad, уголовное расследование в отношении ING связано с «узбекским делом», согласно которому суд Амстердама счел доказанным, что компании Vimpelcom Ltd и Telia AB давали взятки за доступ на узбекский телекоммуникационный рынок.
Газета, ссылаясь на данные, полученные от представителя голландской прокуратуры, пишет, что банк подозревается в международной коррупции, отмывании денег, нарушении правил проверки клиентов и сокрытии информации о подозрительных сделках.
Источник напоминает, что 20 июля 2016 года суд Амстердама признал виновной зарегистрированную в Гибралтаре компанию Takilant Ltd. , которую связывают с Гульнарой Каримовой, в получении взяток от Vimpelcom и Telia AB в обмен на доступ к беспроводным частотам в республике. За взятки Takilant должна будет выплатить $135 млн штрафа, а также 1,6 млн евро пени.
Еще раньше, в феврале прошлого года, Vimpelcom пришла к соглашению с Комиссией по ценным бумагам США, Министерством юстиции США, а также прокуратурой Нидерландов, которые занимались расследованием деятельности компании в Узбекистане, о выплате $795 млн штрафов. В ходе расследования были выявлены нарушения в заключении сделок с компанией Takiland Ltd. Расследование в отношении Telia AB до сих пор продолжается.
. mt5.com2017-3-22 16:08