Власти Малайзии приняли ряд новых законодательных актов, касающихся работы на биржах криптовалют. Согласно новым указам, всем клиентам этих бирж необходимо пройти идентификацию личности (верификацию).

Исключений не предусмотрено, подчеркивают эксперты.

Согласно заявлению Центробанка Малайзии, подобные меры необходимы для борьбы с «отмыванием» денег и для противодействия финансированию терроризма. Под действие новых указов подпадают сервисы по обмену традиционных денег на криптовалюту, а также организации, работающие исключительно с цифровыми активами.

Ожидается, что новые правила позволят компаниям и биржам более тщательно проверять информацию о своих клиентах. Напомним, процесс идентификации личности заключается в предоставлении внушительного списка данных: полного имени клиента, адреса и года рождения, информации о его целях, для которых необходимо проведение транзакций.

Представители Центробанка Малайзии подчеркивают, что введение новых правил не является одобрением криптовалютной деятельности со стороны правительственных структур. Регулятор уверен, что оценивать степень риска в ходе торговли цифровыми валютами должны сами инвесторы и трейдеры.

2018-3-2 16:29