Фигуранты санкционных списков имеют тесные связи с компаниями из более чем 70 стран мира. Компании США, которым необходимо следовать введенному режиму санкций в отношении России, столкнулись с серьезной проблемой.

Этим корпорациям зачастую

крайне сложно выявить компании, которые

принадлежат тем людям, которые попали

в санкционные списки.

С

марта этого года США ввели санкции в

отношении 50 организаций и 57 физических

лиц из России и Украины, причем в отношении

совершенно разных групп фигурантов

действуют и разные режимы санкций. По

данным Dow Jones Risk & Compliance, эти люди из

списка владеют разными долями в тысячах

компаний или же могут осуществлять

контроль в них, иногда даже не напрямую.

Компании, в которых фигуранты санкций

имеют доли собственности или занимают

ведущие менеджерские либо директорские

посты (т. е. имеют возможность влиять на

деятельность компаний), расположены

более чем в 70 странах, в том числе в США.

«Чтобы

не нарушать введенные санкции, компаниям

из США приходится собирать куда больше

информации об имеющихся и потенциальных

партнерах, выясняя при этом, не связаны

ли данные компании-партнеры с фигурантами

санкционного списка. Ведь последние

владеют компаниями «по всему миру»,

- отмечает Джудит Ли, партнер

американской юридической фирмы Gibson

Dunn & Crutcher. Ситуация, по словам эксперта,

отличается от санкций в отношении ряда

других стран, где попавшие под санкции

люди обычно гораздо больше изолированы

от международного бизнеса. «Соблюдать

режим российских санкций по-настоящему

тяжело», - говорит Джудит Ли.

Среди

компаний, связанных с попавшими в список

физическими лицами,

крупная финская кораблестроительная

компания и титановая компания из штата

Пенсильвания. Крупный производитель

ледоколов Arctech Helsinki Shipyard на 50% принадлежит

ОСК (Объединенная судостроительная

корпорация) и STX Finland. Введенные в июле

этого года санкции запретили компаниям

США сотрудничать с российской

государственной компанией. Им также

нельзя работать и с Arctech Helsinki Shipyard,

в результате под запрет попало и

сотрудничество с Arctech Helsinki Shipyard ввиду

размера доли ОСК в ней. Отметим, что в

компании Arctech Helsinki Shipyard отказались от

комментариев по поводу данной ситуации.

В

американском городке Мун-Тауншип

(штат Пенсильвания)

работает титановое совместное предприятие

американской компании

Allegheny Technologies и компании,

которую представитель Allegheny назвал

американской «дочкой» российской

корпорации «ВСМПО-Ависма». Государственной

корпорации «Ростех», попавшей в последний

санкционный список в сентябре этого

года, принадлежит 25% плюс 1 акция

«ВСМПО-Ависмы». «Бизнес идет своим путем

в совместном предприятии»,

- заявил официальный представитель

компании Allegheny.

Запрет

на подобное сотрудничество, как правило,

вступает в силу, когда фигуранту

санкционного списка в совместной

компании принадлежит не менее 50% акций.

Однако Минфин США также призвал

американские компании действовать

более осторожно, если им приходится

иметь деловые связи с компанией,

принадлежащей лицу из санкционного

списка менее чем на 50%, и оценивать, не

продолжает ли данное лицо фактически

контролировать ее деятельность. «Если

вы имеете дело с компанией, которая

принадлежит фигуранту санкционного

списка на 33%, вам придется немного

попотеть», - сказал Джон Смит, заместитель

директора OFAC (Офис по контролю за

иностранными активами), ведомства

Минфина США, которое осуществляет

контроль за исполнением санкций.

Работу

компаний США также осложняет и тот факт,

что американские власти не представили

никаких конкретных списков структур,

принадлежащих фигурантам санкционного

списка, и им приходится самим выявлять

возможные связи с ними своих зарубежных

бизнес-партнеров. Кроме того, действуют

и разные режимы санкций. Например, с

российскими компаниями и некоторыми

их «дочками», включенными в секторальный

список, можно вести сотрудничество, но

им нельзя предоставлять акционерное

или долговое финансирование сроком

более чем на месяц. Однако быть начеку

необходимо со всеми компаниями, в какой

бы санкционный список они ни попадали,

предупреждают эксперты. «Если организация

попала в секторальный список, вы

понимаете, что она находится под прицелом

правительства США»,

- говорит Джудит

Ли из Gibson Dunn & Crutcher.  

2014-12-9 18:03