После того как КНР ограничила импорт золота, а Индия провела демонетизацию и сократила использование золота, ЕК предложила усилить контроль за переводом денежных средств и драгметаллов за пределы Европейского союза.

Главной причиной таких шагов является перекрытие маршрута финансирования действий террористических групп в Европе. Вместе с тем Европейская комиссия, похоже, связывает ограничения с трагедией, произошедшей в Берлине на минувшей неделе, сообщает Reuters.

Принимая во внимание все происходящее, совсем скоро владение золотом в инвестиционных целях может стать незаконным, а также стоит ожидать дальнейшего ужесточения контроля за движением капитала.

Однако атаки террористов могут служить предлогом для ЕК, которая уже давно задумывалась об усилении действия механизмов регулирования движения капитала, особенно если говорить о его вывозе за пределы Европы.

После терактов в ноябре 2015 года в Париже Евросоюз запустил план по борьбе с финансированием терроризма, и ограничительные меры – это только его часть.

Новые предложения предполагают, что таможенники в странах ЕС могут осуществлять проверку наличных средств и платежных карт, отправленных по почте или в грузовых перевозках.

Вместе с тем власти могут изымать денежные средства или драгметаллы, которые перевозят подозрительные лица, въезжающие в ЕС.

Люди, которые имеют при себе более 10 тыс. евро наличными, должны об этом заявить на таможне при въезде в Евросоюз. Новые правила также подразумевают, что власти имеют право изымать деньги даже в том случае, если объем средств ниже этого порога, если есть подозрения в преступной деятельности, сообщается в записке Исполнительной комиссии Европейского союза.

Представители ЕС считают, что такие меры нужны, чтобы расследования подтвердили, что некоторые из недавних атак в Европе проводились за счет ограниченных средств, иногда поступающих из-за пределов Евросоюза.

Также ЕК рассматривает вопрос создания спецпрограммы по отслеживанию финансирования терроризма в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Это предполагает широкие полномочия по проверке банковских переводов вообще любых потребителей, поэтому пока законодатели ЕС не поддерживают данную инициативу.

План дополняет предыдущие предложения Еврокомиссии по усилению контроля за виртуальными валютами, такими как биткоин, и предоплаченными картами. Французские власти сообщают о том, что именно эти средства использовались для финансирования взрывов.

Страны евроблока накануне выступили с поддержкой данных предложений. Согласно условиям сделки, которая все еще нуждается в одобрении Европейского парламента, владельцы предоплаченных карт должны показать некоторую форму идентификации, если они делают платежи выше 150 евро.

Также комиссия предлагает ввести общие правила для всех 28 стран Европейского союза по замораживанию финансовых ресурсов террористов. Это правила включают конфискацию активов даже тех, кто только предположительно может быть связан с преступниками.

Другими словами, наличные средства, электронные валюты, драгметаллы и предоплаченные карты теперь являются инструментом террористов и их можно изъять, если их наличие может показаться подозрительным. Правда, во всей этой истории получается, что подозрение может вызвать только факт владения этими активами.

2016-12-28 13:22