В ходе ряда внутренних проверок ведущий банк Германии Deutsche Bank обнаружил еще около 4 млрд долларов подозрительных сделок в своем российском подразделении, о чем сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои осведомленные источники.
С учетом 6 млрд долларов зеркальных сделок, которые уже больше года проверяют финансовые регуляторы ряда стран, общий размер подозрительных транзакций достиг 10 млрд долларов. Среди других подозрительных сделок, о которых ранее не говорилось, так называемые «сделки в одну сторону», главным образом заявки на покупку.
Deutsche Bank сообщил некоторые данные о подозрительных сделках международным регуляторам еще в сентябре этого года, передает агентство Bloomberg.
В декабре 2015 года Банк России оштрафовал немецкий банк на 300 000 рублей за нарушение технических процедур. ЦБ РФ пришел к выводу, что Deutsche Bank стал жертвой противозаконной махинации, но технические недочеты уже устранил. Однако Минюст США продолжает проверку Deutsche Bank, чтобы выяснить, не нарушал ли немецкий банк законы Америки, включая положение о раскрытии информации о возможном отмывании денежных средств.
. mt5.com2015-12-23 15:50