Согласно последним данным, одной из самых крупных финансовых организаций Германии — банку Commerzbank — возможно, придется заплатить штраф в размере от 600 до 800 млн долларов за нарушение санкций, которые были введены Соединенными Штатами Америки против Ирана и Судана.

В

самом банке пока отказываются хоть

как-то комментировать ситуацию, в том

числе и объем санкционных выплат. По

мнению экспертов, проблема будет решена

в ближайшие недели.

Однако,

некоторые источники сообщают, что штраф

в отношении финансовой организации из

Германии не должен превысить 500 млн

долларов.

Напомним,

что правительство Соединенных Штатов

Америки предъявило Commerzbank обвинение в

незаконном использовании отделений,

находящихся на территории страны, для

осуществления денежных переводов,

адресованных организациям из Ирана и

Судана.

На

данный момент банку предложено подписать

договор, который позволит властям

Америки прекратить уголовное преследование

финансовой организации в обмен на

внесение довольно крупных выплат в

американскую казну. Пока неизвестно,

согласился ли банк на подобное предложение,

переговоры продолжаются до сих пор.

Большинство

аналитиков уверены, что дело в отношении

Commerzbank может стать показательным и

положит начало подобным претензиям к

прочим крупнейшим организациям мира,

в том числе еще одному немецкому банку

Deutsche Bank. Его также американские власти

подозревают в проведении запрещенных

транзакций в отношении Ирана, Сирии и

Судана. В Deutsche Bank уже отправлен официальный

запрос на проведение следственных

действий.

Тем

не менее, прецедент наложения крупного

штрафа США уже создан. Не так давно

французскому банку BNP Paribas пришлось

выплатить порядка 9 млрд долларов за

оказание аналогичных противозаконных

услуг.  

2014-7-10 15:25