Согласно данным The Guardian, не мене 17 ведущих банков Великобритании, в числе которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, участвовали в махинациях по отмыванию денег из России.
Сумма незаконного финансового оборота достигает $740 млн.
В период с 2010-го по 2014 год в рамках данной схемы из России было выведено около $20 млрд. Размер незаконных средств может достигать и $80 млрд.
Правоохранительные органы выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных российских граждан участвовал в этих махинациях, которые The Guardian именуют «Всемирной прачечной». Согласно данной схеме, деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем – в финучреждения Великобритании и США.
По оценкам следствия, в схеме были задействованы около 500 человек.
. mt5.com2017-3-21 17:13