Согласно результатам исследования, проведенного недавно американской организацией Foundation for Defense of Democracies и британской аналитической компанией Elliptic, лишь 1% всех биткоин-транзакций, осуществляемых с подозрительных адресов, действительно связаны с преступным миром, а доля тех, чья вина доказана, и того меньше.
«Число отмываемых биткоинов невелико – около 1% всех транзакций в сервисах конвертации. В основном это происходит на таких небольших теневых рынках, как Silk Road и AlphaBay», – отметили эксперты.
«При этом большая часть незаконных транзакций осуществляется в Европе. В Северной Америке они совершаются в 5 раз реже», – добавили они.
«Мы советуем регуляторам обратить внимание на биткоин-миксеры и интернет-площадки для азартных игр – сервисы, которые злоумышленники часто используют для отмывания денег. Между тем подавляющее большинство транзакций, проводимых через криптовалютные биржи, является законным», – сказали исследователи.
Ранее представители Минфина США сообщили, что фиатные валюты, включая доллар, остаются более популярным средством расчетов в преступном мире, чем цифровые активы.
. mt5.com2018-1-22 16:25
