Австралия заявила, что ужесточит закон об отмывании денег, включая биткоин, через несколько дней после нового скандала в одном из крупнейших банков страны. Правительство заявило, что предстоящий законопроект станет первым этапом реформ, направленных на укрепление Закона о финансировании борьбы с отмыванием денег и борьбе с терроризмом в стране.

«Угроза серьезных финансовых преступлений постоянно растет, так как появляются новые технологии, и преступники стремятся к их использованию. Эти меры гарантируют, что преступникам не удастся ничего скрыть», - заявил министр юстиции Майкл Кинан.

Законопроект также будет направлен на усиление следственных и исполнительных полномочий агентства финансовой разведки AUSTRAC. Решение было принято спустя несколько дней после того, как агентство обвинило Австралийский банк Содружества в «серьезных и системных» нарушениях законов об отмывании денег. Особое внимание будет уделяться, в том числе, и криптовалютам. Согласно действующим правилам, пока можно заплатить миллионы наличными за драгоценные камни или имущество без необходимости идентифицировать себя или источник своих доходов. Теперь Австралия намерена взять этот вопрос под строгий контроль. Кинан добавил, что цифровые валюты, включая биткоин, на законодательном уровне будут регулироваться впервые. Австралийская ассоциация цифровых валют и торговли приветствовала реформу, заявив, что этот шаг увеличит гарантии и обеспечит регулятивную определенность для цифровой валюты.

2017-8-17 15:23