Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял предложение Европейского совета ввести строгое регулирование для виртуальных валют, таких как биткоин, чтобы предотвратить их использование для отмывания денег и финансирования терроризма.

Парламент ЕС достиг соглашения с Европейским советом в декабре, что привести криптовалюты под " более пристальное регулирование". Депутаты Европарламента поддержали решение 574 голосами, против высказалось 13 депутатов, при этом 60 депутатов воздержались от голосования.

Соглашение представляет собой пятое и последнее обновление Директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и является частью ответа блока на террористические атаки в Париже и Брюсселе, а также утечки Панамских документов.

Новые меры касаются рисков, связанных с предоплаченными картами и виртуальными валютами. В стремлении покончить с анонимностью, связанной с виртуальными валютами, платформы обмена виртуальных валют и поставщики кошельков для хранения валют, как и банки, должны будут применять средства контроля должной осмотрительности клиентов, включая проверку личности клиентов. Эти платформы, в том числе валютные биржи, кассы по обналичиванию чеков, и поставляющие услуги компании, должны быть зарегистрированы, чтобы предлагать свои услуги.

Реформы также предоставляют гражданам право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, которые работают в ЕС. Это могло бы помочь пресечь коррумпированное использование почтовых компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и избежания уплаты налогов - практика, которая получила широкое внимание после Панамских документов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

2018-4-21 17:46