ЦБ отозвал лицензию у рязанского "Ринвестбанка"

При неудовлетворительном качестве активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. При этом банк полностью утратил собственные средства (капитал). Кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля в области против

При неудовлетворительном качестве активов ООО РИКБ «Ринвестбанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. При этом банк полностью утратил собственные средства (капитал). Кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ООО РИКБ «Ринвестбанк» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

области банка россии преступным доходов полученных финансированию банк

2016-7-14 10:06

Источник: ru.cbonds.info

области банка → Результатов: 4 / области банка - фото


Доллар США укрепляет позиции на фоне ожиданий того, что ФРС повысит ставки

На утренних сделках в ходе европейской сессии доллар США укрепил свои позиции по отношению к основным валютам, так как оптимистичные экономические отчеты, опубликованные в США вчера, повысили ожидания того, что Федеральный резерв в декабре все же примет решение повысить ставки. mt5.com »

2015-11-03 14:02

Банк ВТБ предоставит Волгоградской области кредиты на общую сумму 2 млрд рублей сроками от 1 до 3 лет

Банк ВТБ стал победителем четырех аукционов комитета финансов Волгоградской области по предоставлению кредитов региональному бюджету на общую сумму 2 млрд рублей сроками от 1 до 3 лет, сообщается в пресс-релизе банка. Средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета и погашение государственных долговых обязательств. Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский отметил: «Предоставленные банком ВТБ средства будут направлены на решение важных для региона задач. Мы ru.cbonds.info »

2015-10-23 16:41

ВТБ финансирует ГК «Слата»

Банк ВТБ установил на ГК «Слата» кредитно-документарный лимит общим объемом 1,2 млрд рублей. Средства предназначены на финансирование текущей деятельности компании, а также инвестиционного проекта по расширению розничной сети «Слата» в Иркутске. ГК «Слата» является одним из лидеров оптовой и розничной торговли продуктами питания Иркутской области. В планах компании на 2014 год открыть 11 супермаркетов «Слата» общей площадью около 9000 кв. м. В настоящий момент при финансовом участии банка ВТБ к ru.cbonds.info »

2014-06-11 11:01

С 10 июня в третьем уровне листинга начнутся торги облигациями "Русфинанс Банка" и Липецкой области

С 10 июня на ФБ ММВБ в третьем уровне листинга начинаются торги в процессе размещения облигациями "Русфинанс Банка" серии БО-08 (торговый код - RU000A0JUNL3) и Липецкой области серии 34009 (торговый код - RU000A0JUNK5). Об этом говорится в сообщении биржи. Также с 10 июня начнутся торги в процессе обращения указанными выпусками облигаций после полной оплаты. ru.cbonds.info »

2014-06-09 18:53

Партнеры