Приказом Банка России от 27.10.2014 № ОД-3016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО НКО «Международная Уральская расчетная палата» (рег. № 3322-Р, г. Москва) с 27.10.2014, говорится в сообщении регулятора. НКО «МУРП» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений п

Приказом Банка России от 27.10.2014 № ОД-3016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО НКО «Международная Уральская расчетная палата» (рег. № 3322-Р, г. Москва) с 27.10.2014, говорится в сообщении регулятора. НКО «МУРП» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. По величине активов ЗАО НКО «МУРП» на 01.10.2014 занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации.

Также приказом Банка России от 27.10.2014 № ОД-3018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО РНКО «Центр Межбанковских Расчетов» (рег. № 3400-К, г. Москва) с 27.10.2014. РНКО «ЦМР» отражала в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация утратила значительную часть ее собственных средств (капитала). При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО «ЦМР» на 01.10.2014 занимала 774 место в банковской системе Российской Федерации.

Приказом Банка России от 27.10.2014 № ОД-3020 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Финансовые услуги» (рег. № 3496-К, г. Москва) с 27.10.2014. НКО «Финансовые услуги» размещала денежные средства в низкокачественные активы, что привело к утрате значительной части капитала. Кроме того, в августе 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Финансовые услуги» на 01.10.2014 занимала 842 место в банковской системе Российской Федерации. ru.cbonds.info

2014-10-27 10:16