Управление контролера денежного обращения объявило о заключении Формального соглашения с Wells Fargo Bank, N. A. Это соглашение касается значительных недостатков в управлении рисками финансовых преступлений и контроле за противодействием легализации денежных средств в банке.
В частности, указываются слабые места в отчетности о подозрительных активностях и валютных операциях, проверке клиентов и программах идентификации клиентов и определения выгодоприобретателей.
В соответствии с этим соглашением, Wells Fargo обязуется внедрить комплексные корректирующие действия для улучшения соблюдения Закона о банковской тайне, стандартов по противодействию легализации денежных средств и санкций США.
В ответ Wells Fargo заявляет, что активно работает над выполнением значительной части требований, изложенных в формальном соглашении. Банк выразил свою приверженность завершению этих корректирующих мер с той же срочностью, как и в случае с другими своими регуляторными обязательствами.
. news.instaforex.com2024-9-13 06:27