Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег

Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.


Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной проверке клиентов и требованиям анализа рисков в соответствии с законодательством Германии о борьбе с отмыванием денег.

В заявлении Goldman Sachs говорится, что приказ BaFin последовал за аудитом, проведенным BaFin в 2020 году.

“Требуемая реализация уже выполняется”, - говорится в сообщении банка.

Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Goldman Sachs не полностью соблюдает немецкие стандарты «знай своего клиента» при переводе британских клиентов в Германию.

По словам источников, данные о переведенных клиентах не всегда обеспечивали достаточную ясность в отношении того, какие лица были связаны с определенными счетами. Они также заявили, что BaFin может наложить штрафы, если Goldman Sachs не решит проблему в достаточной степени.

Goldman Sachs переводит клиентов с активами примерно на $60 млрд в Германию из Соединенного Королевства из-за Brexit, говорят люди, знакомые с этим вопросом.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

.

sachs goldman bafin денег клиентов

2021-2-4 18:20

Источник: teletrade.ru

sachs goldman → Результатов: 126 / sachs goldman - фото


В первом квартале темпы роста показателей Goldman Sachs могут замедлиться

Инвестиционный банк The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) отчитался за четвертый квартал 2021 года ростом разводненной прибыли на акцию на 8% г/г, до $12,64, при консенсусе $12,08. Чистая прибыль корпорации сократилась на 12,67% и составила $3,94 млрд, что было обусловлено увеличением операционных расходов на 23% г/г, до $7,27 млрд, в том числе на выплату компенсаций, а также инвестиции в развитие и технологии. finam.ru »

2022-01-19 20:00

К концу года безработица в США составит 4,1% - Goldman Sachs

По мнению экономистов Goldman Sachs Group Inc, в этом году в США начнется бум занятости, как только пандемические ограничения ослабеют и экономика вновь откроется. “Возобновление работы, фискальные стимулы и отложенные сбережения должны стимулировать очень сильный рост спроса”, - написал главный экономист Ян Хатциус и его коллеги в докладе, в котором подчеркивается, что перспективы более оптимистичны, чем большинство других прогнозов. teletrade.ru »

2021-03-08 17:42

К концу года безработица в США составит 4,1% - Goldman Sachs

По мнению экономистов Goldman Sachs Group Inc, в этом году в США начнется бум занятости, как только пандемические ограничения ослабеют и экономика вновь откроется. “Возобновление работы, фискальные стимулы и отложенные сбережения должны стимулировать очень сильный рост спроса”, - написал главный экономист Ян Хатциус и его коллеги в докладе, в котором подчеркивается, что перспективы более оптимистичны, чем большинство других прогнозов. teletrade.ru »

2021-03-08 17:42

Новый выпуск: Эмитент Goldman Sachs разместил облигации (CA38141GXT61) на сумму CAD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году

Эмитент Goldman Sachs разместил облигации (CA38141GXT61) на cумму CAD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2029. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. Депозитарий: CDS Clearing.. ru.cbonds.info »

2021-02-25 22:19

Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег

Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг. teletrade.ru »

2021-02-04 18:20

Новый выпуск: Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации (XS2107332483) на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году

16 января 2020 эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации (XS2107332483) на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bankinter, Erste Group, Goldman Sachs, Nykredit Realkredit, Rabobank, Swedbank, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-01-23 17:41

Предварительный обзор итогов заседания ФРС США от Goldman Sachs

Решение Федеральной резервной системы на этой неделе не интригует с точки зрения процентных ставок, но стоит следить за заявлением центробанка в поиске подсказок, касательно дальнейшей политики банка, которые могут вызвать реакцию рынка. teletrade.ru »

2019-03-18 17:42

Предварительный обзор итогов заседания ФРС США от Goldman Sachs

Решение Федеральной резервной системы на этой неделе не интригует с точки зрения процентных ставок, но стоит следить за заявлением центробанка в поиске подсказок, касательно дальнейшей политики банка, которые могут вызвать реакцию рынка. teletrade.ru »

2019-03-18 17:42

Prime News: Goldman Sachs: ФРС США будет придерживаться «ястребиной» позиции

Агентство Bloomberg сообщает о том, что Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует более «ястребиную» позицию выступающих на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится на этой неделе. mt5.com »

2018-01-29 16:16

Обзоры и идеи:Отчетность Goldman Sachs настораживает, но акции сохраняют привлекательность

Уважаемые дамы и господа! В разделе "Обзоры и идеи" опубликован обзор " Отчетность Goldman Sachs настораживает, но акции сохраняют привлекательность ". . . . Акции Goldman Sachs опережают индекс S&P 500 по доходности. finam.ru »

2018-01-28 21:00

Prime News: Goldman Sachs: На рынке криптовалюты работают настоящие доллары

Инвестбанк Goldman Sachs опубликовал сегодня отчёт, посвященный виртуальным валютам, в котором американская финансовая группа говорит своим клиентам следующее: «Вам нужно пристально следить за этим рынком». mt5.com »

2017-08-10 15:12

Prime News: В Goldman Sachs официально заявили о принятии блокчейна

Отношение банковской и финансовой элиты к биткоину и прочим виртуальным валютам всегда было крайне осторожным, если не негативным. Говорить о каких-либо кардинальных изменениях в этом мировоззрении еще рано, но становится очевидным, что представители финансовой сферы существенно смягчили отношение к идеи применения в своей работе технологий блокчейна. mt5.com »

2017-07-04 18:11

Новый выпуск: Эмитент Goldman Sachs разместит облигации на сумму USD 2 500.0 млн. со ставкой купона 3.691%.

31 мая 2017 Goldman Sachs разместит облигации на сумму USD 2 500.0 млн. по ставке купона 3.691% с погашением в 2028 г Организатор: Goldman Sachs Депозитарий: Federal Reserve System. ru.cbonds.info »

2017-06-13 15:36

Новый выпуск: 10 мая 2017 Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн. со ставкой купона 1.375%.

Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.993% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Banca IMI, Caixabank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group, Nordea, SMBC Nikko Capital, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-12 12:06

Новый выпуск: Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 250.0 млн со ставкой купона 3M EURIBOR+0.46%.

Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M EURIBOR+0.46%. Бумаги были проданы по цене 100.195% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »

2017-03-27 13:10

Prime News: Топ-менеджер Goldman Sachs выдвинут на пост замминистра финансов США

Американский президент США Дональд Трамп выдвинул на пост заместителя министра финансов директора по управлению инвестициями банка Goldman Sachs Джеймса Донована. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, сославшись на официальное заявление Белого дома. mt5.com »

2017-03-15 12:54

Новый выпуск: Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со ставкой купона 3M EURIBOR+0.63%.

Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M EURIBOR+0.63%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Danske Bank, Erste Group, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Nordea, Nykredit Realkredit. ru.cbonds.info »

2017-03-09 10:18

Prime News: Подорожавшая нефть вдохновит американских сланцевиков

Американские сланцевые компании, скорее всего, начнут наращивать добычу в ответ на дорожающую нефть, и Саудовской Аравии необходимо признать этот факт, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую записку транснациональной финансовой корпорации Goldman Sachs. mt5.com »

2016-12-12 15:12

Новый выпуск: Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со ставкой купона 3M LIBOR +1.75%.

Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3M LIBOR +1.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »

2016-10-26 17:41

Новый выпуск: Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со ставкой купона 3M EURIBOR +1%.

Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M EURIBOR +1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Banca IMI, Banco Popular Espanol, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Lloyds Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-21 14:28

Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигаций тремя частями на сумму USD 3 000.0 млн.

Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.16%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Также были размещены облигации: Goldman Sachs, 3.5% 23jan2025 (US38148LAC00) и Goldman Sachs, 2.6% 23apr2020 (US38148LAA44). Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »

2015-01-21 15:26

Prime News: За два года евро сравняется с долларом - прогноз

В предстоящие два года европейская валюта продолжит снижаться по отношению к американскому доллару. По мнению аналитиков Goldman Sachs, к концу следующего года евро достигнет уровня американской валюты. mt5.com »

2015-01-12 18:30

Prime News: Goldman Sachs снизил прогнозы по стоимости нефти

Аналитики Goldman Sachs резко снизили прогнозы стоимости нефти марок Brent и WTI, сказав о том, что цена нефти должна сохраняться вблизи отметки в 40 долларов за баррель в течение первого полугодия 2015 года, для того чтобы спровоцировать сокращение инвестиций в сланцевую отрасль Соединенных Штатов Америки. mt5.com »

2015-01-12 15:05

Прогноз Goldman Sachs по отчету по занятости в США

В пятницу будут обнародованы данные о создании рабочих мест в Соединенных Штатах за декабрь. Как отмечают в Goldman Sachs, показатель занятости в несельскохозяйственном секторе за отчетный период составит 230 тысяч, консенсус-прогноз предполагает 240 тысяч, в то время как предыдущее значение равно 321 тысяче. teletrade.ru »

2015-01-08 21:40

Прогноз Goldman Sachs по отчету по занятости в США

В пятницу будут обнародованы данные о создании рабочих мест в Соединенных Штатах за декабрь. Как отмечают в Goldman Sachs, показатель занятости в несельскохозяйственном секторе за отчетный период составит 230 тысяч, консенсус-прогноз предполагает 240 тысяч, в то время как предыдущее значение равно 321 тысяче. teletrade.ru »

2015-01-08 21:40

Prime News: Банки с Уолл-стрит сдали свои позиции в мировом рейтинге самых дорогих компаний

Компании с Уолл-стрит не успевают за фондовым рынком, который демонстрирует ралли уже более пяти лет подряд, и уступают свои позиции компаниям технологического сектора и сферы здравоохранения. К закрытию последних торгов в Нью-Йорке 18 декабря в число ТОП-500 крупнейших корпораций мира по уровню капитализации входило всего 32 финансовые организации из США против 41 организации в конце предкризисного 2006 года. mt5.com »

2014-12-19 19:20

Мнение: эксперты Goldman Sachs - экономика еврозоны будет понемногу восстанавливаться

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рост ВВП еврозоны постепенно ускорится в 2015 году. «Прогноз по еврозоне предполагает, что рост ВВП постепенно восстановится в ближайшие кварталы, но все же останется недостаточно сильным. teletrade.ru »

2014-11-21 20:22

Prime News: Goldman Sachs: РБНЗ не будет повышать ставки до 2016 года

Goldman Sachs перенес свой прогноз по следующему повышению процентной ставки в Новой Зеландии более, чем на полгода вперед. Ранее аналитики ожидали очередного ужесточения во втором квартале 2015, теперь в начале 2016. mt5.com »

2014-10-28 16:51

Prime News: Goldman Sachs: на динамику нефтяных цен будут влиять США

ОПЕК может утратить позицию производителя, способного влиять на нефтяной рынок, считают эксперты Goldman Sachs. Эту нишу, скорее всего, займут США, поскольку в стране отмечается «сланцевый бум» в связи с чем снизится цена на нефть. mt5.com »

2014-10-27 17:17

РЫНОК США: Goldman Sachs ждет 10% роста S&P 500

Фьючерс на S&P 500 -0,50% (1950), Nasdaq 100 -0,27% (4024). В пятницу главный стратег Goldman Sachs написал о том, что ожидает роста S&P 500 до 2050 пунктов к концу года, а через 10 месяцев индекс может дорасти до 2150 пунктов, то есть на 10%. bcs-express.ru »

2014-10-27 16:21

Prime News: Goldman Sachs сообщает о рекордной прибыли

Американский банк Goldman Sachs Group Inc. существенно нарастил квартальную прибыль и повысил дивиденды. Об этом свидетельствуют данные банковского учреждения. Чистая прибыль кредитора подскочила до 2,24 млрд долларов или до 4,57 доллара в расчете на одну ценную бумагу. mt5.com »

2014-10-16 19:43

В Goldman Sachs не видят угроз для экономики США из-за замедления роста в других странах

Руководителей ФРС все больше беспокоит, что замедление роста мировой экономики может негативно сказаться на перспективах роста в США. teletrade.ru »

2014-10-15 20:21

РЫНОК США: Goldman Sachs обозначил три правила успешной торговли на нынешнем волатильном рынке

Фьючерс на S&P 500 +0,6% (1877), Nasdaq 100 +0,74% (3826). Последняя неделя охарактеризовалась существенной волатильностью. В связи со всем вышеперечисленным Goldman Sachs разработал план, как инвестировать на таком сложном рынке. bcs-express.ru »

2014-10-14 17:10

Prime News: Банк Англии будет повышать базовые ставки медленней, чем ФРС США

Банк Англии начнет ужесточение своей денежно-кредитной политики ранее, нежели ФРС (Федеральная резервная система), однако Центральный Банк Великобритании будет повышать ключевые ставки более медленно, нежели американский регулятор, считают аналитики из Goldman Sachs. mt5.com »

2014-10-03 19:18

Prime News: Специалисты Goldman Sachs сомневаются в озвученном прогнозе по Brent

Представитель информагентства Bloomberg в Сеуле - Нису Ли — сегодня, 3 октября, сообщает, что специалисты Goldman Sachs Group Inc. уже начали сомневаться в правильности оглашенного прогноза о подъеме стоимости нефти Brent в 2015 году. mt5.com »

2014-10-03 17:53

Мнение: эксперты Goldman Sachs - в условиях экономического восстановления рост заработной платы недостаточный

Аналитики Goldman Sachs отмечает, что инфляция заработной платы всегда рассматривалась рынками и властями, как один из важных индикаторов состояния экономики. teletrade.ru »

2014-09-25 22:40

Формулы великих: костяшки домино. Американский предмаркет

Пока рынок стоит в задумчивости в ожидании основного творения, вернемся к 20 сентября. Важному господину, главе Goldman Sachs, Ллойду Бланкфейну исполнилось 60 лет. Данная персона важна уже по той простой причине, что Goldman Sachs под управлением Л. fibo.ru »

2014-09-24 16:54

Prime News: Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики Китая

Сегодня Goldman Sachs понизил свой прогноз по экономическому росту КНР на 2015 год с 7,6% до 7,1%. Основой для понижения прогноза стало недавно завершившееся исследование о потенциальном росте и производстве по всей Азии. mt5.com »

2014-09-24 15:26

Prime News: Goldman Sachs: Если Украина произведет реструктуризацию долга, инвесторы могут потерять до 50% вложений в гособлигации

Сегодня, 17 сентября, эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs высказали мнение, что европейские инвесторы, осуществлявшие вложения в гособлигации Украины, могут понести ущерб в размере 35-50% от вложенного капитала, если страна примет решение о реструктуризации долга. mt5.com »

2014-09-17 19:08

дальше еще 77 новостей →

Партнеры